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人知道的手段,获取了大量的资金,除了一小部分被李轩带回国来以外,大部分的资金李轩全都留给了索菲亚用于李氏基金的创建了。
恰恰是这一小部分资金引起了麻烦,众所周知所有进入国内的资金,几乎都要进入国内的银行系统。
也就是说李轩从国外带回来的那一小部分资金,同样也要进入银行的系统才能在国内进行存取。
但就是这一小部分资金引起了银行的怀疑,虽然李轩认为这只是当时,他所有资金的一小部分。
可是国内的银行不知道,这一小部分资金的进入,通过兑换那也是几个亿的现金,对于李家来说金融账户上的资金,从来没有超过百万的家庭,突然之间其中的一个成员的个人账户上涌入了几个亿的资金,这很让人怀疑。
起先这一点没有引起银行的注意,银行也只是以为是正常的资金往来,但当银行想要通过内部的系统信息。
联系一下这位突然拥有大量资金的用户,看看能不能发展成为银行的理财客户的时候,银行发现了特别之处。
那就是这几个亿的资金持有者,是个农民,常年往来的资金不会超过几千,在银行方面单独调查的得知,这个叫李忠诚的农民除了在前不久向银行借过贷以外,从前就没有过大笔的资金往来。
这让银行方面引起了怀疑,在银行方面权衡之后,将这一发现移交给了,国家金融犯罪科进行调查。
在国家金融犯罪科调查的时候,让他们发现这笔钱是来自国外,这让金融犯罪科没有了进一步调查的权利,从而求助了特殊部门。
就这样李轩引起了特殊部门的兴趣,在特殊部门的缜密调查下李忠诚的资金,是由他的大儿子李轩从国外带回来的,因为调查显示李忠诚从来没有出过国。
这一点让特殊部门非常的感兴趣,全因为李轩的岁数还是一个未成年的年龄,虽然已经拥有了自主判断的能力。
在经过调查的时候,特殊部门对于李轩的资金来源合法性已于了肯定,并像国家金融犯罪科给与了调查报告。这样李轩在四年前才没有引起不必要的麻烦。
虽然李轩的资金来源是安全的,但李轩的能力引起了特殊部门的兴趣,这让特殊部门在未来非常的关注李轩的一举一动。
四年的时间特殊部门搜集了,关于李轩的所有可以找到的资料,除了知道李轩的成绩非常好,从而推断李轩的智商很高。
特殊部门还发现李轩对古董玉石很感兴趣,四年的时间特殊部门发现,只要有时间李轩都会带着家人到全国去旅游,而李轩的兴趣却没有在风景上,而是在那些古董玉石上。
因为特殊部门发现李轩带着家人外出旅游的地方,都是一些国内盛产玉石的地方,很少有只是看风景的地域。
就在特殊部门秘密调查李轩的事情失去兴趣的时候,特殊部门的人员们发现了一个兴奋点。
那就是在四年后李轩在一次出国的时候,原本是定的去米国的机票,却在送行的人离开后改签去了非洲。
这一点引起了特殊部门的兴趣,根据调查李轩这一次出国去米国,应该是为了见一个人,但很可惜的是特殊部门没有调查出来。
人知道的手段,获取了大量的资金,除了一小部分被李轩带回国来以外,大部分的资金李轩全都留给了索菲亚用于李氏基金的创建了。
恰恰是这一小部分资金引起了麻烦,众所周知所有进入国内的资金,几乎都要进入国内的银行系统。
也就是说李轩从国外带回来的那一小部分资金,同样也要进入银行的系统才能在国内进行存取。
但就是这一小部分资金引起了银行的怀疑,虽然李轩认为这只是当时,他所有资金的一小部分。
可是国内的银行不知道,这一小部分资金的进入,通过兑换那也是几个亿的现金,对于李家来说金融账户上的资金,从来没有超过百万的家庭,突然之间其中的一个成员的个人账户上涌入了几个亿的资金,这很让人怀疑。
起先这一点没有引起银行的注意,银行也只是以为是正常的资金往来,但当银行想要通过内部的系统信息。
联系一下这位突然拥有大量资金的用户,看看能不能发展成为银行的理财客户的时候,银行发现了特别之处。
那就是这几个亿的资金持有者,是个农民,常年往来的资金不会超过几千,在银行方面单独调查的得知,这个叫李忠诚的农民除了在前不久向银行借过贷以外,从前就没有过大笔的资金往来。
这让银行方面引起了怀疑,在银行方面权衡之后,将这一发现移交给了,国家金融犯罪科进行调查。
在国家金融犯罪科调查的时候,让他们发现这笔钱是来自国外,这让金融犯罪科没有了进一步调查的权利,从而求助了特殊部门。
就这样李轩引起了特殊部门的兴趣,在特殊部门的缜密调查下李忠诚的资金,是由他的大儿子李轩从国外带回来的,因为调查显示李忠诚从来没有出过国。
这一点让特殊部门非常的感兴趣,全因为李轩的岁数还是一个未成年的年龄,虽然已经拥有了自主判断的能力。
在经过调查的时候,特殊部门对于李轩的资金来源合法性已于了肯定,并像国家金融犯罪科给与了调查报告。这样李轩在四年前才没有引起不必要的麻烦。
虽然李轩的资金来源是安全的,但李轩的能力引起了特殊部门的兴趣,这让特殊部门在未来非常的关注李轩的一举一动。
四年的时间特殊部门搜集了,关于李轩的所有可以找到的资料,除了知道李轩的成绩非常好,从而推断李轩的智商很高。
特殊部门还发现李轩对古董玉石很感兴趣,四年的时间特殊部门发现,只要有时间李轩都会带着家人到全国去旅游,而李轩的兴趣却没有在风景上,而是在那些古董玉石上。
因为特殊部门发现李轩带着家人外出旅游的地方,都是一些国内盛产玉石的地方,很少有只是看风景的地域。
就在特殊部门秘密调查李轩的事情失去兴趣的时候,特殊部门的人员们发现了一个兴奋点。
那就是在四年后李轩在一次出国的时候,原本是定的去米国的机票,却在送行的人离开后改签去了非洲。
这一点引起了特殊部门的兴趣,根据调查李轩这一次出国去米国,应该是为了见一个人,但很可惜的是特殊部门没有调查出来。